fbpx
Sunday, September 24, 2023

INDIA COVID-19 Statistics

44,998,463
Confirmed Cases
Updated on September 24, 2023 1:25 pm
531,930
Deaths
Updated on September 24, 2023 1:25 pm
567
ACTIVE CASES
Updated on September 24, 2023 1:25 pm
44,465,966
Recovered
Updated on September 24, 2023 1:25 pm
HomeNationalమనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై మాజీ ఐసిఐసిఐ సిఇఒ భర్త అరెస్ట్

మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై మాజీ ఐసిఐసిఐ సిఇఒ భర్త అరెస్ట్

DEEPAK-KOCCHAR-ARRESTED-MONEY-LAUNDERING-CASE

న్యూ ఢిల్లీ: ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు, వీడియోకాన్ గ్రూప్ మధ్య జరిగిన ఒప్పందంలో మనీలాండరింగ్ కేసులో మాజీ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ సిఇఒ చందా కొచ్చర్ భర్త వ్యాపారవేత్త దీపక్ కొచ్చర్ ను, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అరెస్టు చేశారు. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం అతన్ని అరెస్టు చేయడానికి ముందు నుంచే ప్రశ్నించారు.

ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ రూ. 1,875 కోట్ల రుణాలను మంజూరు చేయడంలో ఆరోపించిన అవకతవకలు, అవినీతి పద్ధతులపై దర్యాప్తు జరిపేందుకు దర్యాప్తు సంస్థ గత ఏడాది ప్రారంభంలో మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్‌ఎ) కింద వీడియోకాన్ గ్రూప్‌కు చెందిన ఎంఎస్ కొచ్చర్, ఆమె భర్త, వేణుగోపాల్ ధూత్‌పై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేసింది. .

గుజరాత్‌కు చెందిన ఔషధ సంస్థ స్టెర్లింగ్ బయోటెక్ మరియు భూషణ్ స్టీల్ గ్రూపులకు ఎంఎస్ కొచ్చర్ పదవీకాలంలో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఇచ్చిన రుణాల గురించి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ కేసులను పరిశీలిస్తోంది; మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై ఈ రెండూ కూడా విచారించబడుతున్నాయి.

ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ కేసు సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ) నమోదు చేసిన ఫిర్యాదుపై ఆధారపడింది, ఇది స్వతంత్ర దర్యాప్తును నిర్వహిస్తోంది; ఇది కూడా ముగ్గురు వ్యక్తుల పేర్లను కలిగి ఉంది మరియు మిస్టర్ ధూట్ కంపెనీల యాజమాన్యంలోని వీడియోకాన్ పేరుతో రెండు కంపెనీలతో సహా మూడు కంపెనీలను చేర్చింది.

దీపక్ కొచ్చర్ నియంత్రణలో ఉన్న నుపవర్ రెన్యూవబుల్స్ అనే సంస్థ పేరు కూడా ఈ జాబితాలో పెట్టారు. మే 2009 లో ఎంఎస్ కొచ్చర్ సిఇఒగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తరువాత ఐసిఐసిఐ క్లియర్ చేసిన రుణాల ద్వారా క్విడ్ ప్రో క్యూ ఒప్పందంలో మిస్టర్ ధూట్ మరొక సంస్థ – సుప్రీం ఎనర్జీ ద్వారా నుపవర్లో పెట్టుబడులు పెట్టారని సిబిఐ ఆరోపించింది.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Popular